Conceitos Gerais de PLD
Sobre o Curso
Porque fazer esse curso?
A lavagem de dinheiro é um crime que assume proporções globais. Entenda o que é o processo de lavagem de dinheiro e quais medidas realizadas para conter esse crime, que impacta a economia mundial e as instituições financeiras. Elas são a linha de frente na PLD, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro, para as quais esse curso é fundamental.
Programa do cruso:
- Por que se lava dinheiro?
- De Al Capone à Odebrecht
- Mecanismos internacionais para PLD
- COAF e legislação brasileira
- Fases da lavagem de dinheiro: fique alerta.
- Gatekeepers
- Etapas de prevenção e qual o seu papel
Competências exercitadas:
- Ética e valores: Possui bom conjunto de valores e crenças em bons e maus momentos, usa seus valores no trabalho, é capaz de premiar e desaprovar os valores dos outros a partir das práticas que acredita.
- Integridade e confiança: É considerado confiável, visto com um indivíduo verdadeiro e direto, pode apresentar a verdade nua e crua de forma adequada e útil, mantém confidências, admite erros, não deturpa informações para benefício próprio.
- Responsabilidade: Capaz de tomar decisões confiáveis e fornecer um serviço correto. Realiza tarefas e as concluem garantindo que elas estejam adequadas aos comportamentos e padrões, como a forma como você realiza seu trabalho e a maneira como você lida com determinadas situações.
O que você vai aprender?
Ao final deste curso, o aluno será capaz de:
- Entender o conceito de lavagem de dinheiro e consequências desse crime;
- Identificar ações suspeitas que podem indicar lavagem de dinheiro;
- Saber a melhor forma de agir frente a esse tipo de ocorrência; e,
- Avaliar os riscos para você e a empresa para a qual trabalha ou representa.
Quem vai aproveitar bastante?
Todos que precisam aprender ou reciclar seus conhecimentos sobre o tema.
Benefícios para os alunos
Na IDEA9 você acompanha a sua progressão no curso e ganha pontos na medida em que aprende. Fique atento aos avisos sobre o curso, acesse os materiais recomendados em cada uma das aulas, realize as atividades práticas e participe das aulas para ganhar mais pontos e aprender mais!
Certificado
Será emitido o Certificado para os participantes com participação e conclusão das atividades superior a 70%, incluindo Atividade Prévia e participação nas aulas.
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