Conceitos Gerais de PLD

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Conceitos Gerais de PLD

Carga Horária

O curso terá a carga horária de 1h

Competências

Ética e valores Integridade e confiança Responsabilidade

Público-alvo

Todos

Sobre o Curso

Porque fazer esse curso?

A lavagem de dinheiro é um crime que assume proporções globais. Entenda o que é o processo de lavagem de dinheiro e quais medidas realizadas para conter esse crime, que impacta a economia mundial e as instituições financeiras. Elas são a linha de frente na PLD, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro, para as quais esse curso é fundamental.

Programa do cruso:

  • Por que se lava dinheiro?
  • De Al Capone à Odebrecht
  • Mecanismos internacionais para PLD
  • COAF e legislação brasileira
  • Fases da lavagem de dinheiro: fique alerta.
  • Gatekeepers
  • Etapas de prevenção e qual o seu papel
 

Competências exercitadas:

  • Ética e valores: Possui bom conjunto de valores e crenças em bons e maus momentos, usa seus valores no trabalho, é capaz de premiar e desaprovar os valores dos outros a partir das práticas que acredita.
  • Integridade e confiança: É considerado confiável, visto com um indivíduo verdadeiro e direto, pode apresentar a verdade nua e crua de forma adequada e útil, mantém confidências, admite erros, não deturpa informações para benefício próprio.
  • Responsabilidade: Capaz de tomar decisões confiáveis e fornecer um serviço correto. Realiza tarefas e as concluem garantindo que elas estejam adequadas aos comportamentos e padrões, como a forma como você realiza seu trabalho e a maneira como você lida com determinadas situações.
 

O que você vai aprender?

Ao final deste curso, o aluno será capaz de:
  • Entender o conceito de lavagem de dinheiro e consequências desse crime;
  • Identificar ações suspeitas que podem indicar lavagem de dinheiro; 
  • Saber a melhor forma de agir frente a esse tipo de ocorrência; e,
  • Avaliar os riscos para você e a empresa para a qual trabalha ou representa.
 

Quem vai aproveitar bastante? 

Todos que precisam aprender ou reciclar seus conhecimentos sobre o tema.

Benefícios para os alunos

Na IDEA9 você acompanha a sua progressão no curso e ganha pontos na medida em que aprende. Fique atento aos avisos sobre o curso, acesse os materiais recomendados em cada uma das aulas, realize as atividades práticas e participe das aulas para ganhar mais pontos e aprender mais!

Certificado

Será emitido o Certificado para os participantes com participação e conclusão das atividades superior a 70%, incluindo Atividade Prévia e participação nas aulas.
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